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Noticias de interés e investigaciones relacionadas con la prevención de lavado de activos.
Suiza extraditó a EEUU al argentino acusado de lavar millones de dólares para el régimen chavista
Se trata de Luis Fernando Vuteff García. Se sospecha que, junto a un cómplice suizo, manejó ilegalmente 1.200 millones de […]
Lozano y la Federación investigados por lavado de activos
22 de agosto de 2022
Sector inmobiliario dominicano: atractivo para el lavado de activos
22 de agosto de 2022
Aseguran nuevas propiedades a guatemalteco que usurpaba identidad en Cortés
4 de agosto de 2022
Directivos del BCIE “una camarilla de amigos” sostiene ex presidente del Banco Central de El Salvador
4 de agosto de 2022
Exministro guatemalteco investigado por blanqueo de capitales se declara culpable en EEUU
26 de julio de 2022
Abogados no descartan que ex directivos de ONG puedan ser procesados por supuesto lavado de dinero
23 de julio de 2022
Un 35% de casinos y tragamonedas presentan riesgo entre medio y muy alto de lavado de activos
23 de julio de 2022
