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Cuadernillo: Reportes en la preveción de lavado de activos

 13 de septiembre de 2022
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Cuadernillo: evaluación de riesgos en PLA

 2 de septiembre de 2022
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Cuadernillo: Tipificación del lavado de activos

 30 de agosto de 2022
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Cuadernillo: la debida diligencia del conocimiento del cliente (DDC) en la prevención del lavado de activos

 23 de agosto de 2022
pdf - 5.87 MB

Cuadernillo: El beneficiario final en la prevención del lavado de activos

 23 de agosto de 2022
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Presentación: evaluación de riesgos en PLA

 29 de julio de 2022

iniciativaantilavado.org

La Red Centroamericana por la prevención del Lavado de Activos (REDACTIVOS) está conformada por un grupo de profesionales de diferentes disciplinas que apuestan por la prevención del delito en la región.