lavado de activos

Inicia juicio contra seis “lavadores” de más de $360,000

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 9 de abril de 2021

Honduras.- La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESSCO) acudió al juicio oral y público en contra de seis personas acusadas del delito de lavado de activos, a quienes les decomisaron 360,000 dólares, en el 2018.

Los imputados son Nelson Geovany Fuentes Perdomo, Jorge David Jiménez Escobar, Leonel Ramón Rosario Giménez, Ismael Ernesto Maldonado Estrada, José Nahún Mencías Figueroa y José Javier Cáceres Álvarez.

De acuerdo al expediente de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los hechos se suscitaron el 15 de noviembre del año 2018, cuando los enjuiciados pretendían realizar una operación criminal, en el interior de un car wash situado en el barrio La Aurora, en San Pedro Sula.

El hecho consistía en la transacción de dinero ilícito derivado del tráfico de drogas, que era trasladado desde Copán hasta la ciudad industrial.

Conforme a las investigaciones dirigidas por fiscales de FESCCO y efectuadas por la ATIC, los integrantes de la organización criminal operaban en diferentes vehículos en los cuales transportaban dinero o drogas en compartimientos falsos.

En esa acción se procedió a la inspección del vehículo que era conducido por José Javier Cáceres Álvarez, encontrándosele un paquete envuelto en plástico, con una sustancia de color rojo, la cual contenía la cantidad de 360,020.00 dólares, equivalentes a 8 millones 706,979 lempiras, dinero del que no tenían justificación económica o lícita de su procedencia.

Publicado por LaTribuna, enlace de origen: https://www.latribuna.hn/2021/04/08/inicia-juicio-contra-seis-lavadores-de-mas-de-360000/


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