Golpe a los bienes de los capos de la cocaína en Centroamérica

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 13 de mayo de 2022

Honduras.- El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y su Sección Contra el Delito de Lavado de Activos y para la Acción de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito (SCDLAPD), en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), quienes luego de un coordinado trabajo de investigación relacionado a una serie de denuncias contra miembros de un grupo criminal organizado, da otro duro golpe a estructuras delictivas y ejecuta la Operación Aurora.

Es así que, se producen allanamientos, aseguramientos e incautación de los bienes, sociedades mercantiles y productos financieros vinculados a los ciudadanos identificados como Rony Alexis Caballero Martínez, Pedro Joel Fiallos Muñoz, Rafael Fiallos Molino y Douglas Alduvi Urquía, todos ellos investigados por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

Según los hallazgos de la investigación, Rony Alexis Caballero Martínez tiene fuertes nexos con varios líderes de las estructuras criminales del narcotráfico que hoy están condenados en los Estados Unidos y para ocultar el origen ilícito de los fondos que obtenía a través de la referida actividad criminal, estableció una serie de sociedades, e invirtió en otras constituidas legalmente con fines de licito comercio mediante su red de colaboradores para tratar de dar apariencia de legalidad a sus ganancias criminales.

Con todo lo anterior, se recurrió a las figuras jurídicas especializadas para el combate de estos delitos y se han tramitado las órdenes judiciales para garantizar la disponibilidad de estos activos a favor del Estado una vez que se culmine con el proceso correspondiente. Por lo que, con fundamento en los fuertes antecedentes de hechos plasmados en los informes de investigación que sirvieron de sustento para fijar la pretensión de las medidas sobre el patrimonio identificado de esta estructura criminal, el Ministerio Público de Honduras presentó solicitud ante el Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, para el aseguramiento e incautación de la totalidad de 41 inmuebles distribuidos en los departamentos de Copán, Lempira, Intibucá, y Cortés, 10 sociedades mercantiles, acciones nominativas de distintas sociedades mercantiles, 106 vehículos automotores y productos financieros. Por lo que se estará realizando el proceso de entrega a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para que proceda a cumplir con sus funciones establecidas en Ley.

De igual forma, se están ejecutando nueve allanamientos de morada y cuatro inspecciones, entre los departamentos de Copán y Cortés, con la finalidad de obtener nuevos elementos probatorios vinculantes con el proceso de investigación que se instruye bajo la dirección técnico y jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.

Publicado por Narcodiario, enlace de origen: https://narcodiario.com/2022/05/golpe-a-los-bienes-de-los-capos-de-la-cocaina-en-centroamerica/


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