lavado de activos

Capturan en aeropuerto de El Salvador a italiano que llevaba oculto $22 mil

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 31 de marzo de 2021

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero a un ciudadano italiano, quien llevaba oculto en su equipaje $22 mil cuyo monto no había declarado en aduanas.

El extranjero fue identificado por las autoridades con el nombre de Feis Giuseppe, y fue acusado por el delito de Casos Especiales de Lavado de Dinero y de Activos.

La FGR informó que el dinero fue incautado por exceder el monto máximo permitido por la ley.

Según la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, toda persona que ingrese o salga del país con un monto mayor a $10,000 sea este en “efectivo, cheques u otro instrumento monetario”, deberá declarar dicha suma a las autoridades.

Publicado por El Mundo, enlace de origen: https://diario.elmundo.sv/capturan-en-aeropuerto-de-el-salvador-a-italiano-que-llevaba-oculto-22-mil/


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