Etapas del Lavado de Activos

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 15 de febrero de 2022

Existen 3 etapas utilizadas por los delincuentes para dar apariencia de legalidad al dinero ilícito. Te las damos a conocer en el video:


Notas relacionadas

Señales de alerta de lavado que pueden presentarse en negocios de bienes raíces o venta de vehículos
4 acciones para prevenir el lavado de activos
Fases del combate contra el lavado de activos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

iniciativaantilavado.org

La Red Centroamericana por la prevención del Lavado de Activos (REDACTIVOS) está conformada por un grupo de profesionales de diferentes disciplinas que apuestan por la prevención del delito en la región.