Señales de alerta que las APNFD deben reconocer para prevenir el lavado de activos

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 13 de abril de 2022

¿Por qué las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas deben estar alerta a clientes vinculados con el crimen organizado? En las imágenes te contamos el porqué:
¡Activados contra el lavado!


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