Señales de alerta que las APNFD deben reconocer para prevenir el lavado de activos

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 21 de abril de 2022

Las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNDF) que se encuentran en riesgo de Lavado de Activos en algunos casos tratan con clientes que buscan el anonimato y hacen sus pagos en efectivo, deben estar ALERTAS. Son señales de que se está trabajando con un delincuente y podría empañar su reputación.


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