Señales de alerta para las APNFD deben reconocer para la prevención

¿Por qué las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas son Sujetos Obligados? Porque son vulnerables a ser utilizadas para lavar dinero, es por eso que deben desarrollar acciones que prevengan el delito, entre ellas buenas prácticas que les ayuden a identificar, controlar, evaluar y monitorear, los riesgos asociados a este delito. ¡Activados contra el lavado!