Reportes que deben presentar abogados y notarios públicos

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 15 de febrero de 2022

Abogados y Notarios Públicos que realicen, autoricen, participen, intervengan o se dispongan a realizar transacciones para o por cuenta de sus clientes están en la obligación de entregar reportes a la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), con la finalidad de prevenir el Lavado de Activos. ¡Activados contra el lavado!


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