¿Qué tipo de reportes deben entregar los comerciantes de vehículos nuevos y usados?

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 20 de febrero de 2022

Una de las formas más comunes para lavar dinero es por medio de los comercios de autos usados/nuevos, es por esto que estos comercios deben hacer entregar reportes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a fin de localizar y prevenir actividades sospechosas que estén vinculadas con el crimen organizado y el Lavado de Activos.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *