¿Qué ha pedido GAFILAT a los países para prevenir el lavado de activos en el contexto de pandemia?

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 13 de mayo de 2022

El Covid-19 ha provocado que emerjan nuevas amenazas y vulnerabilidades que dan lugar al Lavado de Activos, esto fue lo que GAFILAT solicitó a los países para prevenir el delito:


Notas relacionadas

Buena práctica de prevención para los reguladores
Riesgos de lavado de activos derivados de la Covid-19
Buenas prácticas de prevención para contadores públicos autorizados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

iniciativaantilavado.org

La Red Centroamericana por la prevención del Lavado de Activos (REDACTIVOS) está conformada por un grupo de profesionales de diferentes disciplinas que apuestan por la prevención del delito en la región.