Obligaciones que tienen algunos negocios y profesiones para prevenir el lavado de activos

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 6 de febrero de 2022

Los Sujetos Obligados tienen el deber de informar sobre sus acciones o responder ante solicitudes que la UAF (Unidad de Análisis Financiero) les remita.  

Estas acciones se toman con la finalidad de prevenir, detectar y reportar actividades que puedan estar vinculadas al lavado de activos.


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