Obligación de abogados, notarios y contadores de solicitar información suficiente a sus clientes

En su calidad de Sujetos obligados, los Abogados, Notarios y Contadores Públicos están en la obligación de reportar actividades vinculadas al lavado de activos cuando dispongan a realizar transacciones u operaciones para sus clientes.

En ello recae la importancia de que soliciten a sus clientes la información necesaria sobre el origen de su dinero.