Negocios y profesiones obligados a desarrollar medidas de prevención de lavado de activos

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 2 de febrero de 2022

¿Los Sujetos Obligados? ¿Qué es eso?

Son aquellos negocios o profesiones que deben informar sobre sus acciones y justificarlas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), esto con el objetivo de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otra actividad económica, para la comisión de los delitos de lavado de activos.


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