Evaluaciones de riesgo asociadas al lavado de activos

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 16 de marzo de 2022

Hola, ¡qué tal amigos y amigas! Sean bienvenidos. En este episodio hablaremos sobre las evaluaciones de riesgo asociadas al Lavado de Activos, en principio abordaremos qué son estas evaluaciones y cómo es que ayudan a prevenir el delito de lavado.


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