¿Cuáles son las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APFD)?

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 6 de febrero de 2022

Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) son Sujetos Obligados que se rigen de acuerdo a las recomendaciones  del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).    

De lo contrario, como entes vulnerables y expuestos, podrían caer en actividades ilícitas, lo que implicaría un llamado a la acción de parte de las autoridades y cayendo en las consecuencias que de esto deriva. 


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