Buenas prácticas de abogados y notarios para prevenir el lavado (parte 1)

 Publicado por iniciativaantilavado.org
 Publicado el 6 de marzo de 2022

¿Por qué los Abogados y Notarios Públicos deben tener buenas prácticas? Porque son sujetos vulnerables a tener contacto con delincuentes lavadores de dinero, por lo que deben llevar control de sus operaciones y así prevenir las acciones ilícitas del blanqueamiento de activos.


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